官方债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时-九游会(中国区)集团官方网站

发布日期：2024-07-12 06:24    点击次数：137

官方债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时-九游会(中国区)集团官方网站

证券代码：301046     证券简称：能辉科技       公告编号：2024-057 债券代码：123185     债券简称：能辉转债               上海能辉科技股份有限公司 对于召开“能辉转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议见知的                    公告   本公司及董事会整体成员保证信息闪现的本体信得过、准确、完好意思，莫得失实 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   止境指示： 债券召募说明书》        （以下简称“《召募说明书》”）及《上海能辉科技股份有限公司 可诊疗公司债券握有东说念主会议国法》               （以下简称“《会议国法》”）的规矩，债券握有 东说念主会议对表决事项作出方案，须经出席（包括现场、汇注、通信等姿首插足会议） 会议并有表决权的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）所握本期未偿还债券面值 总和特出二分之一应允方能形成灵验方案。 的，经有权机构批准后方能奏凯。依照联系法律、法则、《召募说明书》和《会 议国法》的规矩，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本期可转债整体债券握有 东说念主（包括未插足会议或昭示不同倡导的债券握有东说念主）具有同等法律敛迹力。   凭证《召募说明书》《会议国法》的联系规矩，经公司第三届董事会第二十 八次会议审议通过，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开“能辉转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议。现将相 关事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 法律、行政法则、部门规章、设施性文献和《公司规矩》的规矩。 召开，投票遴选记名姿首表决；合并表决权只可选拔现场投票或通信姿首投票中 的一种姿首，不成重迭投票。若合并表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票 结果为准。    （1）铁心 2024 年 6 月 18 日（星期二）下昼收市时，在中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司登记在册的“能辉转债”（债券代码：123185）的债券握 有东说念主。整体债券握有东说念主均有权出席债券握有东说念主会议，并不错寄托代理东说念主出席会议 和插足表决；    （2）公司董事、监事和高等惩办东说念主员；    （3）公司礼聘的讼师。 额 10%以上的债券握有东说念主有权向债券握有东说念主会议忽视临时议案，公司将会在收 到临时提案之日起 5 日内发出债券握有东说念主会议补充见知，公告忽视临时议案的债 券握有东说念主姓名或称号、握有债券的比例和临时提案本体。    二、会议审议事项    该议案照旧公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上闪现的磋磨公告。    三、会议登记等事项    （1）当然东说念主债券握有东说念主登记：当然东说念主债券握有东说念主本东说念主出席会议的，应出示 本东说念主灵验身份证、握有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规矩的其他诠释 文献；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主灵验身份证、被代理东说念主照章出 具的授权寄托书、被代理东说念主身份诠释文献、被代理东说念主握有本期未偿还债券的证券 账户卡或适用法律规矩的其他诠释文献。   （2）机构债券握有东说念主登记：债券握有东说念主法定代表东说念主或崇敬东说念主出席会议的， 应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主或崇敬东说念主履历的灵考据明和握有本期未偿还债券 的证券账户卡或适用法律规矩的其他诠释文献。寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主 应出示本东说念主灵验身份证、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、崇敬东说念主）照章出具的授权 寄托书、被代理东说念主身份诠释文献、被代理东说念主握有本期未偿还债券的证券账户卡或 适用法律规矩的其他诠释文献。   （3）外乡债券握有东说念主可遴选信函或传真姿首登记，债券握有东说念主请仔细填写 《债券握有东说念主登记表》以便登记阐发。信函或传真请在 2024 年 6 月 19 日（星期 三）16:00 前投递或传真至公司董事会办公室，并进行电话阐发。同期请在信函 或传真上注明“债券握有东说念主会议”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件 插足债券握有东说念主会议。   （4）本次债券握有东说念主会议不摄取电话登记。 议开动前半小时到达会议场地，并佩戴磋磨证件原件办理登记手续。   磋磨地址：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室   磋磨电话：021-50896255   传真：021-50896256   邮箱：nenghui@nhet.com.cn   邮政编码：200335   磋磨东说念主：罗联明 有用度自理。   四、会议的表决与方案   通过现场或通信姿首进行投票表决。债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表 决时，只可投票暗示：应允或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票 应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东说念主袪除表决权，不计入投 票结果。   债券握有东说念主选拔以通信姿首愚弄表决权的，应于 2024 年 6 月 19 日 16:00 前 将表决票通过邮寄或现场递交姿首投递董事会办公室（投递姿首详见“三、会议 登记等事项”之“5、会议磋磨姿首”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公 司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议磋磨姿首”）；未投递或过时 投递表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会议。如债券握有东说念主遴选电子邮件姿首 表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司董事会办公室归档。 由出席会议的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）担任。与公司联系联关系的债 券握有东说念主偏执代理东说念主不得担任监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券握有东说念主（或债券握有东说念主代 理东说念主）合并名刊行东说念主授权代表插足盘点，并由盘点东说念主就地公布表决结果。讼师负 责见证表决经过。 讯等姿首插足会议）会议并有表决权的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）所握 本期未偿还债券面值总和特出二分之一应允方能形成灵验方案。 的，经有权机构批准后方能奏凯。依照联系法律、法则、召募说明书和本国法的 规矩，经表决通过的债券握有东说念主会议方案对本期可转债整体债券握有东说念主具有同等 法律敛迹力。 内将方案于监管部门指定的媒体上公告。   五、备查文献 六、附件 附件一：授权寄托书 附件二：“能辉转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议参会登记表 附件三：“能辉转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议表决票 特此公告。                     上海能辉科技股份有限公司董事会 附件一：                   授权寄托书   兹寄托           先生/女士（以下称“受托东说念主”）代表本单元（或本东说念主）              出席“能辉转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议，对本次 会议审议的下列提案按本授权寄托书的带领进行投票表决，并代为签署本次会议 需要签署的磋磨文献。   本单元（或本东说念主）对本次债券握有东说念主会议提案表决倡导带领如下：  投票说明： 提案编码              提案称号               应允   反对   弃权          《对于变更可转债募投姿首部分召募资金用途          的议案》  投票东说念主袪除表决权，不计入投票结果。   寄托东说念主签名（或盖印）：   法定代表东说念主/崇敬东说念主（如有）：   寄托东说念主身份证号码（或息争社会信用代码）：   寄托东说念主证券账户号：   寄托东说念主握有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：   授权寄托期限：自本次授权寄托书签署之日起至本次债券握有东说念主会议完满。   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：                                签署日历：      年 月 日  附件二：                 上海能辉科技股份有限公司            “能辉转债”2024年第二次债券握有东说念主会议                        参会登记表         债券握有东说念主姓名/称号   当然东说念主身份证号码/息争社会信用代码 证券账号                        握有债券数目                               （张） 是否寄托                          磋磨东说念主 受托东说念主姓名                      受托东说念主身份证号码 磋磨电话                          电子邮件 磋磨地址                           邮编                          债券握有东说念主署名/盖印：                                           年   月   日  附注：  司债权登记日所纪录债券握有东说念主信息不一致而导致债券握有东说念主不成插足公司本次债券握有  东说念主会议，所形成的恶果由债券握有东说念主自行承担。  前投递或传真至公司董事会办公室，并进行电话阐发。本次债券握有东说念主会议不摄取电话登记。 附件三：                上海能辉科技股份有限公司           “能辉转债”2024年第二次债券握有东说念主会议                          表决票   填写说明： 提案编码              提案称号              应允   反对   弃权         《对于变更可转债募投姿首部分召募资金用途         的议案》 择一划“√”号。每一表决事项，投票东说念主只可选拔“应允”、“反对”或“弃权”中的一种倡导。 为投票东说念主袪除表决权，不计入投票结果。    债券握有东说念主（署名/盖印）               ：    法定代表东说念主/崇敬东说念主（署名）：    受托代理东说念主（署名）            ：    债券握有东说念主握有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：